到黄金首饰店里购买黄金首饰,这是一件很平常的事情,但是几十万几十万的买就有些不正常了,前段时间,安徽临泉警方就发现了这种异常的情况。
这是安徽阜阳临泉县一家金店的监控,这个身穿白色T恤,戴着口罩,背着一个单肩包的男子正在刷卡购买黄金,但是他的行为引起了警方的重视。
临泉县公安局刑侦大队侦查员 陈锦斌:一口气买几百万黄金,也不讨价还价,也不商量,过去就直接刷卡拿货,也不看黄金版型,就是直接拿,这个有明显异常的。
警方调查发现,不仅是临泉县的金店,周边各区县的金店视频中的男子也是频繁出入。
临泉县公安局刑侦大队侦查员 陈锦斌:除了我们临泉县,在我们阜阳界首市,还有颍州区呀,颍泉区啊,他都有去看过,都是一次性大额的刷卡。
民警发现,这名男子所刷的银行卡涉嫌电信诈骗。
临泉县公安局刑侦大队侦查员 陈锦斌:就是有人报案,电信诈骗的钱进入他们银行卡里面了。
警方怀疑,这名男子是替电信诈骗分子进行洗钱的团伙成员之一,于是秘密对其进行调查,发现这个团伙共有7人。
临泉县公安局刑侦大队侦查员 陈锦斌:分工很明确,有专门买黄金的,还有专门在酒店地下车库进行黄金交接的。
在摸清这伙人的活动规律后,警方在几个地方同时行动,将所有嫌疑人抓获。
临泉县公安局刑侦大队侦查员 陈锦斌:现场缴获了85件黄金,大概价值90余万元。
随后,警方又顺藤摸瓜,陆续抓获了几名嫌疑人,并冻结缴获赃款一百多万。经审讯,这些嫌疑人来自不同的地方,靠给诈骗团伙洗钱抽成来获利。前几天,临泉警方已将部分赃款返还给了受害人。
临泉县公安局刑侦大队侦查员 陈锦斌:通过调查核实已经返还了一百多万。
目前,警方还在对剩余的赃款进行核实,抓获的嫌疑人已被采取刑事强制措施。
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